Operação mira esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (10), uma operação contra um grupo suspeito de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas no litoral de Santa Catarina. A investigação, conduzida em conjunto com a Receita Federal, identificou movimentações financeiras próximas de R$ 100 milhões entre 2012 e 2023. Como parte das medidas judiciais, foram determinados o bloqueio de até R$ 93,2 milhões em contas bancárias e o sequestro de mais de 100 veículos, além de imóveis e embarcações. Segundo os investigadores, os recursos ilícitos eram utilizados principalmente na compra de bens de alto valor.

De acordo com a apuração, o esquema utilizava empresas sem vínculo comercial com o principal investigado para transferir dinheiro a contas dele, de familiares, funcionários e outras companhias controladas pelo grupo, sem emissão de notas fiscais. Mais de R$ 26 milhões teriam sido retirados em espécie, enquanto outra parte dos valores foi destinada à aquisição de imóveis, carros esportivos e lanchas registrados, em muitos casos, em nome de terceiros.

A investigação também apontou a participação do suspeito na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero. Ao todo, a Justiça determinou o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, cinco embarcações e mais de 100 veículos, entre carros, motocicletas, caminhões e reboques. Também foram bloqueadas participações em cinco empresas, quatro delas com atividades suspensas.